Сотрудники полиции города Дунгуань провинции Гуандун /Южный Китай/ на днях пресекли деятельность двух групп теневых банкиров, которые провели незаконные валютные операции на общую сумму 28,7 млрд юаней /4,4 млрд долл США/.

　Как сообщили в понедельник в Управлении общественной безопасности провинции Гуандун, по делу теневого банка в поселках Чанпин и Цинси было задержано 11 подозреваемых. В операции было задействовано более 130 полицейских.

　Полиция конфисковала 15 млн юаней и 504 тыс. сянганских долларов наличными, а также бухгалтерские отчеты, банковские карты, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Как предварительно установлено, сумма денежных средств, фигурирующих в этом деле, оценивается в 20 млрд юаней.

　По данным следствия, преступное сообщество занималось незаконными валютными операциями, используя для этого большое количество банковских счетов, открытых их родственниками за рубежом. За свои услуги они взимали комиссионные сборы от суммы обналиченных средств.

　Помимо этого, полиция Гуандуна задержала шестерых нелегалов, занимавшихся незаконной банковской деятельностью в поселках Ляобу и Далан. В ходе специальной кампании было изъято 11,6 тыс. юаней и 91 тыс. сянганских долларов, заморожено 210 банковских счетов на общую сумму 27,09 млн юаней.

　Согласно итогам предварительного расследования, общая сумма незаконно обналиченных ими денежных средств достигла 8,7 млрд юаней.