Власти Китая опубликовали инструкцию по укреплению взаимодействия между надзорными органами, прокуратурой и полицией в борьбе с отмыванием денег при расследовании преступлений, связанных с казнокрадством и взяточничеством.
Данный документ был совместно опубликован Государственным надзорным комитетом, Верховной народной прокуратурой /ВНП/ КНР и Министерством общественной безопасности КНР.
Согласно документу, при расследовании дел, связанных с казнокрадством и взяточничеством, надзорные органы должны определять право собственности, источник и назначение соответствующего имущества, а также полученную от него прибыль. При выявлении случаев отмывания денег они должны своевременно передавать соответствующую информацию органам общественной безопасности для дальнейшего расследования.
Органы общественной безопасности, в свою очередь, должны на основе закона бороться с отмыванием денег и теневым банкингом, ликвидировать преступные организации и банды, блокировать незаконные каналы финансирования и конфисковать доходы от преступлений, говорится в документе.
Органы прокуратуры должны добросовестно выполнять свои обязанности по правовому надзору, усиливая надзор за возбуждением, расследованием и судебным разбирательством уголовных дел об отмывании денег.
В отношении крупных дел вышеуказанные три органа могут проводить совместные консультации, используя технологии, включая большие данные, для улучшения межведомственного сотрудничества при рассмотрении дел.
- В Китае продолжают принимать меры по предотвращению стихийных бедствий, направленные на борьбу с наводнениями и тайфунами
- ПК Политбюро ЦК КПК разработал план работы по борьбе с наводнениями, ликвидации их последствий и восстановлению /более подробно/
- Китай добился успехов в борьбе с преступлениями в области продуктов питания и лекарственных средств
- Китай выделил 200 млн юаней для борьбы с последствиями водной стихии и тайфунов
- Китай выделил 200 млн юаней для борьбы с последствиями водной стихии и тайфунов
- Номинальный и реальный эффективный обменный курс Китая продолжал сокращаться в июне
- В Пекине выпущены памятные конверты, посвященные 70-летию установления дипотношений между Китаем и Россией
- Б. Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании
- В правительстве Румынии произошли важные назначения
- Ливийцы должны играть ведущую роль в политическом процессе в Ливии -- китайский дипломат
- В первом полугодии отмечен значительный рост импорта в сфере трансграничной электронной торговли Китая
- Цветущие поля рапса в провинции Цинхай
- Китай обещает снисхождение к беглым преступникам, сдавшимся в руки правосудия
- Авторизованные брендами китайские перерабатывающие предприятия уделяют повышенное внимание защите ПИС
- Скрининг психического здоровья включен в рутинные процессы диагностики и лечения во всех клинических отделениях медицинских учреждений Китая
- МИД КНР: США являются крупнейшим нарушителем международной системы нераспространения и контроля над вооружениями
- Премьер-министр Вьетнама призвал к созданию зон свободной торговли и беспошлинных портов
- Администрация Д. Трампа вернет иммиграционный статус иностранным студентам
- Китайский павильон привлекает внимание посетителей торговой выставки в Зимбабве
- США должны делать больше реальных шагов для стабильности и развития Латинской Америки и Карибского бассейна -- МИД КНР
- Китай высоко оценивает принятие Советом ЛАГ дружественной Китаю резолюции -- МИД КНР