В целях регламентации деятельности интернет-финансовых структур, направленной на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, Народный банк Китая /Центробанк/ и ряд других ведомств сегодня опубликовали административные правила, в которых принципиально определили обязанности интернет-финансовых структур по борьбе с отмыванием денег, потребовав от них наладить и усовершенствовать систему внутреннего контроля по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, эффективно идентифицировать личности клиентов и т. д. Данные правила вступают в силу с 1 января 2019 года.
В административных правилах указывается, что Центробанк и ведомства финансового управления и контроля Госсовета КНР должны координировать деятельность по контролю и управлению.
Кроме этого, административные правила предписывают интернет-финансовым структурам вести отчетность при совершении крупных и сомнительных сделок, создать надежную систему их проверки. Интернет-финансовые структуры также должны проводить проверку в реальном времени в отношении фигурантов списка подозреваемых в терроризме и при наличии обоснованных подозрений в связи с данным списком в отношении клиента, контрагента, денежных средств или иных активов и немедленно направить отчет о сомнительной сделке и на законном основании заморозить соответствующие денежные средства или иные активы.
- "ЮнионПэй" не ослабит жесткую политику по борьбе с отмыванием денег
- Внутренние районы Китая и Аомэнь договорились подписать меморандум по контролю и сотрудничеству в сфере борьбы с отмыванием денег
- В 2014 году Китай усилил борьбу с отмыванием денег -- Центробанк Китая
- Китай и США подписали меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
- Меры борьбы с "отмыванием" денег в Аомэне одобрила международная организация
- Номинальный и реальный эффективный обменный курс Китая продолжал сокращаться в июне
- В Пекине выпущены памятные конверты, посвященные 70-летию установления дипотношений между Китаем и Россией
- Б. Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании
- В правительстве Румынии произошли важные назначения
- Ливийцы должны играть ведущую роль в политическом процессе в Ливии -- китайский дипломат
- В первом полугодии отмечен значительный рост импорта в сфере трансграничной электронной торговли Китая
- Цветущие поля рапса в провинции Цинхай
- Китай обещает снисхождение к беглым преступникам, сдавшимся в руки правосудия
- В Алматы прошел концерт по случаю 120-летия со дня рождения композитора Сянь Синхая
- Эксклюзив: 80-летие победы в Войне сопротивление китайского народа японским захватчикам напоминает о ценности мира и человеческих жизней -- кыргызский политолог
- И.о. премьер-министра Таиланда намерен распустить нижнюю палату парламента для проведения всеобщих выборов
- Юбилейный Восточный экономический форум на тему "Дальний Восток -- сотрудничество во имя мира и процветания" начал свой работу
- /День Победы/ Китай впервые представил на параде свою ядерную триаду
- /День Победы/ Расчет почетного караула НОАК прошел маршем по площади Тяньаньмэнь
- /День Победы/ Парад в честь Дня Победы в Китае завершился пролетом эскадрильи учебных самолетов
- /День Победы/ В Китае состоялся масштабный парад в честь 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне /более подробно/