21.05/Партнёры/ Федеральная таможенная служба (ФТС) подала на американский Bank of New York (BoNY) иск на 22,5 млрд долл. в Арбитражный суд Москвы. Именно такой урон, по мнению юристов ФТС, нанесли незаконные схемы по легализации денежных средств за экспортированные из России товары в период с 1996 по 1999 годы.Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на РБК daily.

　Сотрудники BoNY в недоумении: российские власти не уведомили руководство банка о подаче иска по делам более чем десятилетней давности. Начинающийся процесс может оказать негативное влияние не только на американскую банковскую систему, но и на российский бизнес — на сегодняшний день BoNY является крупнейшим андеррайтером ADR российских компаний.

　Расследование дела BoNY началось в 2000 году — в банке было открыто как минимум девять счетов, через которые в 1998—1999 годах прошло более 4,2 млрд долл. Всего же, по данным американского следствия, через BoNY российская организованная преступность, а также представители политической и предпринимательской элиты могли провести до 10 млрд долл. В 2005 году банк признал факт упущений в борьбе с отмыванием криминальных денег и выплатил 12 млн долл. банкам, пострадавшим от действий мошенников, а также 26 млн долл. — в виде штрафов федеральным властям.

　Вчера начальник правового управления ФТС Андрей Струков официально подтвердил факт подачи иска к BoNY. Российские власти хотят добиться возмещения 22,5 млрд долл. ущерба, нанесенного России в период с 1996 по 1999 год. От дальнейших комментариев таможенная служба воздержалась. Как объяснил РБК daily адвокат ФТС Максим Смаль, в США проводилось серьезное расследование по BoNY, закончившееся мировым соглашением банка c нью-йорской прокуратурой. Однако были выявлены существенные нарушения в деятельности банка, которые привели к колоссальным потерям России.(По материалам РИА "Восток Медиа")