С 2002 года по настоящее время в Китае пресечена деятельность более 500 подпольных банковских контор. Сумма фигурирующих денежных средств по делам, в которые вовлечены эти конторы, достигла 200 млрд юаней /30,1 млрд долл США/. Об этом сообщили сегодня корр. агентства Синьхуа в Министерстве общественной безопасности /МОБ/ Китая.
По сообщению МОБ, за последние восемь лет в стране было развернуто более 10 специальных кампаний по борьбе с отмыванием денег. По итогам было раскрыто около 100 крупных дел в этой сфере.
В целях ужесточения борьбы с отмыванием денег и подпольными банковскими конторами МОБ непрерывно усиливает взаимодействие с заинтересованными ведомствами. В настоящее время в Китае действует механизм совместной работы Народного Банка Китая, МОБ, Верховной народной прокуратуры Китая, Верховного народного суда Китая, Китайского комитета по контролю и управлению банковской отраслью и других 18 ведомств.
Кроме того, МОБ Китая многократно проводило консультации со Всемирным банком, Международным валютным фондом и Канцелярией борьбы с наркотической преступностью ООН по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. -0-
