В 2006 г. в Китае пресечена деятельность с лишним 70 подпольных банковских контор, сумма фигурирующих денежных средств по делам, в которые вовлечены эти конторы, достигла 3,03 млрд долл США. Об этом говорится в опубликованном Народным банком Китая /Центробанк/ "Докладе о борьбе с отмыванием денег в Китае--2006".

　Согласно докладу, Центробанк в прошлом году провел 1599 административных проверок относительно операций, вызвавших подозрение в отмывании денег; по итогам проверок следственным органам передана информация по 1239 казусам в этой сфере. В прошлом году 662 банковско-финансовые структуры страны понесли административные наказания в связи с нарушением правил в борьбе с отмыванием денег.