Директор управления по борьбе с отмыванием денег Народного банка Китая Тан Сюй дал интервью корреспонденту газеты «Жэньминь жибао» зарубежного издания, в котором отметил, что борьба с отмыванием денег является долгосрочной и продолжительной работой.

　С 1 августа Положения о хранении информационных данных о клиентах в финансовых структурах, совместно разработанные Центральным банком, Комитетом банковского контроля и надзора, Комитетом по контролю за ценными бумагами и Комитетом по контролю за страховыми операциями, официально вступили в силу. В дальнейшем клиент при совершении банковской операции, сумма которой превышает 50 тысяч юаней, обязан предъявить удостоверение личности. Это является одной из предпринятых Китаем в последние годы мерой в борьбе с отмыванием денег.

　Закон о борьбе с отмыванием денег установил строгие карательные меры. Смогут ли они быть реализованы по-настоящему? Насчет этого Тан Сюй ответил, что борьба с отмыванием денег является долгосрочной и продолжительной работой. В настоящее время Китай уделяет больше внимание на создание системы, не подчеркивая отдельные случаи. «Мы готовы создать систему, которая действительно способствует предотвращению преступлений. Во время предоставления финансовыми органами услуг, во время открытия счетов и выполнения финансовых операций данные органы прежде всего обязаны хорошо знать клиентов. Это является важным моментом в борьбе с отмыванием денег и заставляет людей, которые планируют соврешить преступление, отказаться от их намерения, так как банк осуществляет строгий контроль.

　Вместе с тем Тан Сюй указал, что Китай создал строгую карательную систему. Во-первых, тем органам, от которых требуется предпринятие мер против отмывания денег и создание системы по борьбе с отмыванием денег, при невыполнении этих требований грозит наказание. Во-вторых, подозреваемый в совершении преступления с отмыванием денег, помещается под арест после возбуждения дела органами общественной безопасности и наказывается по закону. Народный банк Китая как административный куратор по борьбе с отмыванием денег, назначенный Госсоветом, вправе взимать штраф с банковских структур, нарушающих соответствующие правила, в сумме от 500 тысяч до 2 млн. юаней. При совершении преступления с отмыванием денег данным органам грозит штраф до 5 млн. юаней.