В соответствии со взятыми Китаем перед вступлением в ВТО обязательствами, с конца 2006 г. полностью открыты банковские операции в китайских юанях для зарегистрированных в Китае банков на иностранном капитале. Эти иностранные банки должны находиться под контролем соответствующих ведомств Китая и выполнять обязательства по борьбе с отмыванием денег. Об этом во вторник заявила заместитель главы Управления по борьбе с отмыванием денег при Народном банке Китая Цай Илянь.

　　По ее словам, банки на инокапитале в Китае должны знать все о настоящем положении своих клиентов, осуществлять сбор и хранение данных о клиентах и их банковских операциях, а также соблюдать порядок декларирования крупных подозрительных сделок.

　　"Если иностранные банки станут каналом для отмывания нелегальных доходов, это может быть выявлено в результате контроля соответствующих ведомств Китая", -- сказала Цай Илянь.

　　Недавно китайское правительство объявило об открытии рынка для иностранных банков. В начале 2007 г. китайские граждане смогут иметь вклады в банках на инокапитале, действующих на территории страны. Однако кое-кто испытывает сомнения, полагая, что приход иностранных банков на китайский рынок приведет к расширению каналов отмывания денег и увеличению трудностей для китайского правительства в работе по раскрытию нелегальных доходов.

　　"Данные проблемы смогут быть решены путем активизации международного сотрудничестве в борьбе с финансовыми злоупотреблениями", -- отметила Цай Илянь.